segunda-feira, 14 de julho de 2008
Daniel Dantas esconde movimentações suspeitas do Opportunity
Laudo do INC-Instituto Nacional de Criminalística acusa o banqueiro Daniel Dantas de omitir movimentações financeiras suspeitas realizadas realizadas no banco Opportunity em nome do banqueiro, de familiares e de funcionários das empresas do grupo, informa nesta segunda-feira reportagem de Rubens Valente, publicada pela Folha. Segundo a reportagem, a PF acusa o grupo de "dificultar e até inviabilizar" a fiscalização. Bancos devem informar ao Coaf (órgão de inteligência financeira do governo federal) movimentações consideradas atípicas nas contas dos clientes, como créditos muito acima dos ganhos declarados pelo correntista à Receita. O laudo cita levantamento do Banco Central que teria apontado "irregularidades gravíssimas em nome de sócios, funcionários e parentes de pessoas supostamente ligadas ao grupo Opportunity e operacionalizadas pelo banco Opportunity".
Foto: Ernesto Rodrigues / Agência Estado
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